Criptodelincuencia en la darknet aumenta sus ingresos

● De acuerdo con reporte de Chainalysis este aumento en 2023 representó al
menos 1,700 millones de dólares.
● Casi todos los mercados convencionales de la darknet en Occidente tienen
vendedores que ofrecen productos con fentanilo
● Las estafas siguen siendo uno de los principales motores de la delincuencia
basada en criptomonedas, con carteras asociadas que aportan al menos
4,600 millones de dólares en ingresos en 2023.
● Las estafas románticas también muestran un crecimiento significativo,
duplicando con creces los ingresos interanuales
Bogotá, Colombia: 29 de febrero de 2024 – El Reporte de Criptocrimen de
Chainalysis, la plataforma de análisis de datos Blockchain, señala los resultados y
tendencias de la actividad delictiva relacionada con las criptodivisas en materia de
darknet, sanciones, terrorismo y estafas. Se evidencia un alza de ingresos en el
mercado negro y el uso de las criptodivisas para financiar grupos delictivos
relacionados con el fentanilo, así como el aumento de las estafas en línea.
Darknet
El mercado negro fue una de las dos categorías de criptodelincuencia que vieron
aumentar sus ingresos en 2023, recibiendo al menos 1,700 millones de dólares
derivados del tráfico ilícito de drogas, el lavado de dinero, el offramping de dinero
fiduciario y los productos que permiten actividades ciberdelictivas como el
ransomware y los ataques de malware. Esto representó un repunte con respecto a
2022, cuando el mayor mercado negro del mundo, Hydra, fue cerrado por las
fuerzas de seguridad. Hasta ahora ningún mercado ha llenado el vacío de Hydra,
mientras que varios mercados relativamente más pequeños están prosperando,
muchos de ellos sirviendo a nichos específicos.

Venta de fentanilo
Un tema que destaca es la venta del fentanilo en el mercado negro. A pesar de que
la mayoría de los mercados de la darknet prohíben la venta de fentanilo en sus
condiciones de servicio, casi todos los mercados convencionales dirigidos a
Occidente tienen vendedores que ofrecen productos con fentanilo como es el caso
de Abacus, quienes cuentan con reseñas de clientes en su sitio que así lo
confirman.
Además, los vendedores de Abacus y de muchos de los principales mercados
occidentales venden un análogo del fentanilo llamado a-metilfentanilo, conocido
coloquialmente como "China White". Según el Universal Journal of Clinical of
Medicine se cree que este análogo es producto de la contaminación durante partes
importantes del proceso de síntesis del fentanilo, y se vende por sus potentes
efectos, que pueden ser hasta 300 veces más potentes que la morfina. Este
producto ha sido responsable de muertes por sobredosis en los últimos años.

El fentanilo y las drogas con fentanilo también llegan a Estados Unidos a través de
cárteles radicados en América Latina. Los clientes estadounidenses compran
principalmente drogas a estos grupos, de los que se sabe que han utilizado la
criptografía para abastecerse de precursores químicos del fentanilo procedentes de
laboratorios con sede en China.
Sanciones
En lo que respecta a las sanciones, el estudio indica que los flujos de criptomonedas
hacia entidades y jurisdicciones sancionadas representaron el 61.5% de todo el
volumen de transacciones ilícitas el año pasado, con un total de 14,900 millones de
dólares. Dos servicios son los principales responsables de este volumen: Garantex,
que fue sancionado el 5 de abril de 2022 por su afiliación con actores ilícitos,
incluidos grupos de ransomware como servicio (RaaS); y Tornado Cash, que fue
sancionado el 8 de agosto de 2022, por su papel en el blanqueo de criptomonedas
robadas por la organización de hacking Lazarus Group, vinculada a Corea del Norte.
A medida que persiste la crisis del fentanilo en Estados Unidos, las sanciones
relacionadas con las drogas parecían ser una prioridad en 2023. La OFAC (Oficina
de Control de Activos Extranjeros) impuso nueve sanciones relacionadas con el
fentanilo que incluían criptodirecciones como identificadores en sus designaciones,
a través de cuatro eventos de sanción diferentes.
Terrorismo
El uso de criptomonedas por organizaciones terroristas representa una pequeña
parte de las transacciones ilícitas en el ecosistema de las criptomonedas, pero es
una preocupación siempre presente. Al mismo tiempo, la transparencia y
trazabilidad inherentes a la tecnología blockchain hacen de las criptomonedas un
vehículo menos favorable para la financiación del terrorismo.
En este rubro destacan las complejas redes financieras de las organizaciones
terroristas utilizando como ejemplo la huella en la cadena de Tawfiq Muhammad
Said Al-Law, un operador de hawala con sede en Siria que participó en la gestión de
la infraestructura de criptomoneda de Hezbolá. De igual forma existen campañas de
crowdfunding a pequeña escala que subsidian la actividad terrorista disfrazadas
como campañas de ayuda humanitaria.
Estafas
Según los datos de Chainalysis, las estafas volvieron a ser uno de los mayores
impulsores de los delitos basados en criptomonedas, y las carteras asociadas
generaron al menos 4,600 millones de dólares en ingresos en 2023.
Las estafas románticas (también conocidas como estafas de matanzas de cerdos)
en particular crecieron significativamente en 2023, duplicando con creces los
ingresos interanuales. De hecho, nuestros datos sugieren que la actividad de
estafas románticas se ha multiplicado por 85 desde 2020.