Estafas de criptomonedas 2024: el pig butchering creció casi un 40% respecto al año anterior

● Las estafas de inversión de alto rendimiento disminuyeron un 36.6%
● Otras estafas como el envenenamiento de direcciones, drenadores de
criptomonedas, livestream y chantaje/extorsión también crecieron
En 2024, las estafas de criptomonedas recibieron al menos 9,900 millones de dólares en la
cadena, una estimación que aumentará a medida que identifiquemos más direcciones
ilícitas asociadas a fraudes y estafas en los próximos meses. Desde 2020, nuestras
estimaciones anuales de actividad de estafas han crecido en promedio un 24% entre cada
período. Suponiendo una tasa de crecimiento similar entre ahora y el reporte del año que
viene, nuestros totales anuales para 2024 podrían superar los 12,000 millones de dólares.
En los últimos años, el fraude y las estafas con criptomonedas han seguido aumentando en
sofisticación, a medida que el ecosistema del fraude se profesionaliza. Operaciones como
Huione Guarantee, un mercado peer-to-peer (P2P), ofrecen una serie de servicios ilícitos
que apoyan las operaciones de estafa de pig butchering y sirven como ventanilla única para
las necesidades de los estafadores. Estos servicios abarcan desde la infraestructura
tecnológica necesaria para iniciar las estafas hasta servicios de lavado de dinero para
ocultar la actividad ilícita y cobrar.
Las inversiones de alto rendimiento y las estafas de pig butchering
registran los mayores ingresos en criptomonedas
El año pasado, las estafas de inversión de alto rendimiento (HYIS) y las estafas de pig
butchering recibieron la mayor cantidad de criptomonedas entre las subclases de estafas,
con un 50.2% y un 33.2% respectivamente.
A pesar de obtener la mitad de todos los ingresos por estafas en 2024, los ingresos de HYIS
disminuyeron un 36.6% respecto al año anterior, mientras que los ingresos por pig
butchering aumentaron casi un 40%.
Las estafas de pig butchering (también conocidas como estafas de inversión o románticas)
se dirigen a particulares y entablan relaciones con ellos, convenciéndoles de que inviertan
en oportunidades fraudulentas, y se originan predominantemente a través de grandes
complejos de estafas en el Sudeste de Asia.

Crecimiento en el ecosistema del fraude y la estafa
En 2024, la actividad en la cadena indica que crecieron cinco tipos de estafas: pig
butchering, envenenamiento de direcciones, drenadores de criptomonedas, livestream y
chantaje/extorsión.

Por el contrario, el importe promedio de los depósitos para las estafas de pig butchering
disminuyó un 55% respecto al año anterior. La combinación de menores importes de pago y
mayores depósitos podría indicar un cambio de estrategia en las estafas de este tipo. Los
estafadores podrían dedicar menos tiempo a preparar a los objetivos y, por tanto, recibir
pagos menores, a cambio de dirigirse a más víctimas.
Los drenadores de criptomonedas, otro destino de grandes flujos de estafas, siguieron
proliferando y creciendo en todos los ámbitos: casi un 170% de crecimiento interanual de
los ingresos, casi un 55% de aumento interanual del tamaño de los depósitos y un 75% de
crecimiento interanual del número de depósitos.
Al igual que los drenadores de criptomonedas, los ataques de envenenamiento de
direcciones utilizan la infraestructura de la cadena para estafar a las víctimas. Los
estafadores eligen un objetivo y estudian sus patrones de transacción y sus contactos más
frecuentes. Utilizando un algoritmo, los estafadores generan una nueva dirección
criptográfica similar a una con la que el objetivo interactúa regularmente, y envían una
pequeña transacción desde esta dirección recién creada para «envenenar» la libreta de
direcciones del objetivo. En 2024, el envío de criptomonedas a estafas de envenenamiento
de direcciones creció más de un 15,000%, en gran parte impulsado por un único ataque
masivo en mayo. Los datos en cadena muestran que los estafadores de envenenamiento de
direcciones se dirigen a usuarios con saldos de billetera más altos que el promedio.
El análisis de las estafas de criptomonedas de 2024 revela un panorama complejo y en
evolución. Plataformas como Huione Guarantee permiten la sofisticación y
profesionalización del ecosistema de estafas, y ponen de relieve la naturaleza persistente y
adaptable de estas actividades ilícitas. El potencial de la tecnología de IA para escalar
exponencialmente las criptoestafas se suma a los retos asociados a la lucha contra estos
delitos.