Conozca sobre las herramientas más innovadoras para proteger a las organizaciones de los delitos financieros

Colombia será sede del “World Compliance Forum”

 La UIAF de Colombia ha incautado más de $1 billón de pesos en activos relacionados
con delitos financieros desde 2017. Los delitos financieros siguen siendo un problema
significativo en Colombia.
 El evento, organizado por FELADE y la Universidad para la Paz, contará con más de
450 funcionarios de cumplimiento y especialistas de Latinoamérica. Abordará temas
como metaverso, criptoactivos, inteligencia artificial para predicción y detección del
fraude, y amenazas y vulnerabilidades digitales.
Bogotá, Colombia. Agosto 2023. Los delitos financieros son un problema significativo en
Colombia. En 2021, el Banco de la República de Colombia estimó que los delitos
financieros le costaron al país $18,6 billones de pesos. La Unidad de Información y
Análisis Financiero(UIAF) de Colombia recibió 55.427 reportes de operaciones
sospechosas el mismo año. De estos reportes, 27.570 fueron por lavado de dinero,
15.821 por fraude y 11.036 por corrupción. A la fecha, se ha incautado más de $1 billón
de pesos en activos relacionados con delitos financieros desde 2017.
El gobierno de Colombia está trabajando para combatir los delitos financieros, pero se
necesita hacer más. Es importante que las personas estén informadas sobre los delitos
financieros y que reporten cualquier actividad sospechosa a las autoridades. Por eso, bajo
el lema “La era del compliance digital”, más de 450 profesionales de cumplimiento de
Latinoamérica, tanto del sector público como privado, se reunirán en Colombia para
participar en el “World Compliance Forum”, una ventana única sobre las últimas
novedades legislativas y las herramientas más innovadoras para proteger a las
organizaciones del blanqueo de capitales, fraude y delitos financieros.
El evento, organizado por la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos (FELADE) y
la Universidad para la Paz de Las Naciones Unidas (UPAZ), se celebrará el 10 y 11 de
agosto de 2023, en el hotel Grand Hyatt Bogotá de forma presencial, aunque las personas
de otras ciudades y países también pueden inscribirse y asistir de forma virtual.
Podrán participar todos los funcionarios pertenecientes a sectores regulados que deseen
actualizar sus conocimientos en diferentes áreas de interés. La agenda de conferencias y
paneles del “World Compliance Forum” estará a cargo de más de 50 destacados
especialistas de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, México,
Panamá, Perú, Puerto Rico, Rep. Democrática del Congo y Colombia.
“El ingreso al mundo digital nos ha colocado ante nuevas amenazas. Es importantísimo
que comencemos a visualizar los riesgos reales que existen en el plano de las nuevas
plataformas digitales. Más allá del conocimiento claro que tenemos de los delitos en el
plano físico, necesitamos entender mejor hacia donde van migrando los delitos en la parte
virtual y por eso este Foro está orientado en temas actuales como criptomonedas y se
analizarán casos exitosos en la industria financiera y la prevención del lavado de activos”,
señaló José Quesada, presidente ejecutivo de FELADE.

Cifras mundiales en torno al comercio ilícito

disfrazado de legal

 El comercio ilícito es la principal fuente de las
finanzas criminales, con $520 mil millones por
año, en sus modalidades de contrabando,
falsificación de productos, fraude fiscal y fraude
aduanero.
 80% de las organizaciones dedicadas al lavado
son “fachadas”, disfrazadas de legales.
 $3,4 trillones es la cifra de lavado de dinero en
el mundo por año.
 60% de las organizaciones de lavado de dinero
utilizan la corrupción.
 7 de cada 10 organizaciones están integradas
por diferentes nacionalidades.
 La extinción de dominio y la cooperación
público-privada, consideran los especialistas
son llaves para desarticular las organizaciones
criminales.
De la conferencia “Las finanzas criminales como eje de
investigación”, a cargo de Juan Carlos Buitrago, Brigadier
General (PN-R)/Founder/CEO Strategos Bip (Colombia) y
Víctor Guerra, Senior Consel Trade Prevention, Philip
Morris International (Colombia). Juan Carlos Buitrago
citó las cifras de Europol y de OCDE.

Los países latinoamericanos enfrentan un complejo y desafiante panorama de delitos
financieros, según la organización Global Financial Integrity, los cuales la han convertido
en una de las regiones más violentas del mundo, con grandes cantidades de ingresos
ilícitos que son objeto de lavado. Las amenazas digitales como suplantación de identidad
o fuga de información se suman a tales desafíos.
Entre las conferencias más relevantes del
“World Compliance Forum” están ‘El uso
de la inteligencia artificial para la predicción
y detección del fraude’, ‘Web3 y el
metaverso’, y ‘Criptomonedas y su
tratamiento fiscal’. Asimismo, habrá
paneles sobre los flujos financieros ilícitos,
la transparencia fiscal, el panorama de
legalidad de los criptoactivos y las
perspectivas de regulación para 2023.
Aquí hay algunos consejos para ayudar a
las personas a identificar actividades
sospechosas:
 Transacciones financieras
inusuales o grandes.
 Uso de múltiples cuentas bancarias
o identidades falsas.
 Intentos de evadir los controles de
KYC/AML.
 Actuaciones sospechosas de parte
de los empleados o clientes.
Si ves alguna de estas actividades, debes reportarla al UIAF, entidad gubernamental que
está encargada de investigar y prevenir los delitos financieros.
Las inscripciones están abiertas en el sitio: https://www.worldcomplianceforum.com/.

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Sobre los organizadores

FELADE: La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos es una organización
no gubernamental – presente en más de 10 países –; dirigida a brindar información, estudios,
y capacitación en prevención del lavado de activos y delitos conexos para el sistema
preventivo nacional e internacional.
UPAZ: La Universidad para la Paz es una institución académica dependiente de la
Organización de las Naciones Unidas por paz mundial. Fue creada en 19 80, por la Asamblea
General de la ONU con sede en Colombia. La UPAZ es el único instituto de la ONU autorizado
para otorgar maestrías y doctorados y es una de las universidades más diversas a nivel global
para su tamaño, con cerca de 124 estudiantes de 47 países.