Criptocrimen: actividades ilícitas cayeron 65%

● De acuerdo con un nuevo informe de Chainalysis, la criptodelincuencia bajó 65%
porque desaparecieron abruptamente dos de las mayores estafas de 2023, VidiLook
y Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Financial Management.
● Las estafas de suplantación de identidad han experimentado un descenso del 23%
en lo corrido de 2023

Bogotá, 12 de julio de 2023- Chainalysis, la plataforma de análisis de blockchain, presentó
una actualización de mitad de año de su informe de criptocrimen. Según el informe, la
entrada de criptomonedas a direcciones ilícitas ha bajado en casi todas las categorías, pero
ninguna forma de cripto delincuencia ha disminuído más que las estafas. Hasta junio, los
estafadores de criptomonedas han ingresado casi 3.300 millones de dólares menos en 2023
que en 2022.
Las estafas son casi siempre la forma de delincuencia basada en criptomonedas con
mayores ingresos, y aunque ese es el caso hasta ahora en 2023, los ingresos totales por
estafas han caído en picada en comparación con el año 2022. Hasta finales de junio, los
estafadores de criptomonedas han obtenido un 77% menos de ingresos que en junio de
2022.
¿Por qué están disminuyendo las criptoestafas?
La caída se produce en un momento en el que los precios de los criptoactivos están
subiendo. Por lo general, los movimientos positivos de precios se traducen en mayores
ingresos por estafas, probablemente porque el aumento de la exuberancia del mercado y el
FOMO (por el inglés fear of missing out o miedo a quedarse por fuera de la tendencia)
hacen que las víctimas sean más susceptibles a los lanzamientos de los estafadores. Pero
el drástico descenso de las estafas en 2023 contradice esta tendencia.
El descenso de los ingresos de la categoría se debe en gran medida a la repentina
desaparición de dos estafas a gran escala: VidiLook y, en menor medida, Chia Tai Tianqing
Pharmaceutical Financial Management. Ambas estafas siguen el modelo típico de inversión
de ofrecer rendimientos exorbitantes de cualquier criptomoneda "invertida" por los usuarios,
pero VidiLook lo hace con un giro único, pagando a los usuarios su token nativo VDL a
cambio de ver anuncios digitales.
Tanto VidiLook como Chia Tai parecen haber hecho “una estafa de salida”, en el que dejan
de enviar pedidos mientras reciben el pago de nuevos, ya que ambas empresas han sacado
todas las criptomonedas de sus monederos principales y han dejado de realizar depósitos y
retiradas para los usuarios.
Aumenta la delincuencia en el ransomware en lo que va del 2023
Cuando Chainalysis publicó su informe anual sobre criptodelincuencia en febrero de 2023,
los ingresos por ransomware en 2022 se habían desplomado significativamente en
comparación con 2021. El cambio en esta tendencia se debe al ataque a organizaciones
grandes y con mucho dinero, y al crecimiento de ataques a pequeña escala exitosos.

La distribución del monto de los pagos hechos por ataques de ransomware se ha elevado
en comparación a los años anteriores. Estamos viendo un crecimiento de los pagos por
ransomware en ambos extremos del espectro, tanto en el número de pagos muy pequeños
como en el los grandes (desde $265 hasta $1,730,486 dólares). "Estos cambios notables en
las cifras se alinean directamente con el creciente número de demandas iniciales
extremadamente altas, que oscilan entre las decenas y los cientos de millones de dólares
estadounidenses", dijo el consejero general y responsable de riesgos de Kivu, Andrew J.
Davis.
Con la excepción del ransomware, los datos de Chainalysis muestran que la
criptodelincuencia en su conjunto está en declive en 2023. Esta disminución de la afluencia
a direcciones ilícitas demuestra que los esfuerzos de los sectores público y privado están
dando sus frutos: frenar la actividad delictiva, mientras que las empresas de criptomonedas
están haciendo su parte para proteger a los usuarios de las estafas y evitar los hackeos que
han sido un problema en los últimos años.
Sobre Chainalysis
Chainalysis es la plataforma de análisis de blockchain. Proporcionamos datos, software, servicios e investigación
a agencias gubernamentales, intercambios, instituciones financieras y compañías de seguros y ciberseguridad
en más de 60 países. Nuestros datos impulsan la investigación, el cumplimiento y el software de inteligencia de
mercado que se ha utilizado para resolver algunos de los casos criminales más destacados del mundo y para
aumentar el acceso de los consumidores a la criptodivisa de forma segura. Con el respaldo de Accel, Addition,
Benchmark, Coatue, Paradigm, Ribbit y otras empresas líderes en capital de riesgo, Chainalysis crea confianza
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